Sosyal Medya Etkileyicisi “Hushpuppi” Kara Para Aklama Komplosu Nedeniyle 11 Yıl Hapse Mahkûm Edildi

Nijeryalı Sosyal Medya Etkileyicisi “Hushpuppi” Kara Para Aklama Komplosu Nedeniyle 11 Yıl Hapse Mahkûm Edildi

Nijeryalı bir nüfuz sahibi Ramon Abbas, 40 – “Hushpuppi” olarak da bilinir – kara para aklama ve internet dolandırıcılığından 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ramon Abbas ayrıca federal bir yargıç tarafından iki dolandırıcılık kurbanına 1,7 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi. Raporlara göre, Dubai’de tutuklanıp Birleşik Arap Emirlikleri’nden sınır dışı edildikten sonra Haziran 2020’de federal gözaltına alındı.

Federal savcılara göre, 2019 yılında Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından Malta’daki bir bankadan çalınan 14,7 milyon doların aklanmasına yardımcı oldu ve parayı Romanya ve Bulgaristan’daki bankalar aracılığıyla akıttı. Ayrıca, bir İngiliz şirketinden ve Birleşik Krallık’taki profesyonel bir futbol kulübünden çalınan milyonlarca poundun aklanmasına yardım etti, New York merkezli bir hukuk firmasına yaklaşık 923.000 doları bir suç hesabına transfer etmesini sağladı ve bir savunma anlaşmasında birisini dolandırmaya yardım ettiğini kabul etti. Bir okul inşa etmek için 15 milyon dolarlık kredi arayan Katar.

Ramon Abbas

Instagram hesabı “Ray Hushpuppi” olan Abbas, 2020’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde tutuklanmadan önce 2 milyondan fazla Instagram takipçisine sahipti. Sosyal medya paylaşımları, özel jetler, ultra pahalı arabalar ve üst düzey giysi ve saatlerle dolu lüks bir hayat yaşadığını gösterdi.

Haziran 2020’de Özel Ajan Andrew Innocenti tarafından sunulan bir FBI beyanına göre, sosyal medya gönderileri sonunda müfettişlerin dikkatini çekti ve aleyhindeki suçlamaları belirlemek için kanıt olarak kullanıldı. Yeminli ifadeye göre, Ramon Abbas “Bu zengin yaşam tarzını suç yoluyla finanse ediyor” ve bir

“Yüz milyonlarca doları çalmak için tasarlanmış planlarla dünyanın dört bir yanındaki kurbanları hedef alan ulusötesi bir ağın liderlerinden biri”.

Kanada, Ontario’daki Mississauga’dan 37 yaşındaki Ghaleb Alaumary ayrıca suçlandı. Savcılar, 2020’de kara para aklamaya yönelik bir komplo suçlamasını kabul ettiğini söyledi. Federal hapishanede yaklaşık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tazminat olarak 30 milyon dolardan fazla ödemeye mahkum edildi.

Pazartesi günkü (7 Kasım) cezada, Abbas federal hapishanede 135 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hukuk firmasına iade olarak 922.857 dolar ve Katar’daki mağdura 809.983 dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.